Ущерб на миллиарды

Согласно статистике, 80% нарушений связано с учетом, хранением и инвентаризацией драгоценных металлов и драгоценных камней, говорится в записке.

“По данным ФСБ России, ежегодный ущерб федеральному бюджету от незаконной торговли ювелирными изделиями только в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах составляет более 1 млрд рублей”, – говорится в пояснительной записке.

В среднем в год, по данным правоохранительных органов, возбуждается порядка 200 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. В целом по результатам рассмотренных судом дел изъято и обращено в доход государства драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму более 30 млрд рублей, говорится в пояснительной записке.

Ранее Минфин сообщил со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы, что производство золота в России в январе-октябре 2018 года составило 264,99 тонны. Это на 1% превышает показатель соответствующего периода 2017 года (261,17 тонны). Производство добычного золота выросло на 3%, до 223,75 тонны. Но производство попутного и вторичного золота упало на 12% (до 13,04 тонны) и на 6% (до 28,2 тонны) соответственно.

Статья 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга)

Добыча ценных полезных ископаемых не всегда была прерогативой властных структур. Ещё в начале 20 века каждый желающий, мог производить и реализовывать жёлтый металл собственными силами. Достаточно было просто заплатить налог на используемую землю и на прибыль.

Сейчас подобная практика под запретом. Однако в перспективе планируется разрешить частным лицам вырабатывать драгметалл и сдавать его государству. Проект закона «о вольном приносе золота» уже находится в стадии разработки.

Пока же извлечение полезных дорогостоящих ископаемых включая золотодобычу, их обработка, сортировка, использование, геологическое изучение и работы по разведке месторождений отнесены к ведению государственных органов РФ.

Драгоценные камни

Правоотношения в указанной сфере регулируются федеральными нормативно правовыми актами (НПА) и НПА субъектов Федерации (республик, краёв, областей, округов, городов федерального значения).

В них устанавливается порядок производства и сертификации, условия обеспечения сохранности, регламент учёта и предоставления отчётности, условия транспортирования и импортирования указанных ценностей.

Кодексом об административных правонарушениях (КОАП) руководствуются, если сумма ущерба, недостаточна для начала уголовного преследования. В качестве карательной меры выступает денежное взыскание. Пополнить бюджет придётся суммой от трёх тысяч до пятидесяти, соответственно статусу субъекта. Во всех остальных ситуациях, наступят более серьёзные последствия. Лицу инкриминируют нарушение уголовного закона и заставят понести ощутимое наказание, вплоть до длительного тюремного заключения.

Частью 1 ст. 191 устанавливается наказание, за незаконный оборот драгоценных металлов и особо ценных минералов, имеющих неорганическое происхождение, совершённый в крупном размере.

Наказываться настоящее деяние будет отбыванием принудительных работ или направлением в одно из учреждений пенитенциарной системы. Длительность составит не больше 60 месяцев.

В качестве дополнительной меры, назначаемой одновременно с изоляцией от общества, к лицу могут применить финансовое наказание. Его величина будет зависеть от официального заработка или дохода за определённый период (не больше трёх лет). Либо штраф будет иметь фиксированный размер (до полумиллиона рублей).

Незаконное хранение золота

К нарушителям применят одну из санкций:

  1. Принудительные работы в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы. Могут продолжаться до 5 лет.
  2. Лишение свободы. Срок заключения может составить до 7 лет.

Одновременно с помещением злоумышленника в пенитенциарное учреждение, его могут обязать компенсировать ущерб, причинённый государству. Заплатить в казну придётся до 1 млн. RUB либо сумму зарплаты или дохода, полученного из других источников за период от двух до 60 месяцев.

Конфискованные ценности становятся собственностью ЗВР или иных специализированных фондов.

В последнее десятилетие наблюдается постепенная декриминализация диспозиционной части статьи 191. Если в старых редакциях кодекса предусматривалась наступление ответственности за теневой оборот драгоценностей в любом размере, то сейчас под уголовную юрисдикцию подпадают партии, стоимость которых превысила 1000000 RUB.

Вывести частных лиц из тени

Между тем в декабре 2018 года заместитель руководителя фракции “Единой России” в Законодательной думе Хабаровского края Владимир Иванов сообщил, что нелегальная добыча золота в России частными лицами составляет порядка 10% от всего объема золотодобычи в России. “По оценкам экспертов, всего в России ежегодно нелегальная добыча золота охватывает не менее 15-20 тонн, а возможно и больше”, – сказал Иванов агентству “Интерфакс” 17 декабря.

Он предложил легализовать добычу золота частными лицами при соответствующем контроле, например, с помощью патентной системы. “В Хабаровском крае есть районы, для которых добыча золота частными лицами позволит многим людям уйти от практики нелегальной добычи золота. Кроме того, мы ожидаем, что люди будут делать пенсионные выплаты, налоговые отчисления в бюджет”, – сказал Иванов.

Депутат отметил, что критика такого предложения через доводы о росте экономических и насильственных преступлений на почве легализации добычи россыпного золота населением не учитывает запросов дальневосточников, для которых этот вид заработка является многие десятилетия главным.

Федеральный закон Российской Федерации О драгоценных металлах и камнях

Незаконный оборот драгоценных металлов в России и последующий вывоз их за границу рассматриваются как противоправные действия.

Незаконное хранение золота

Это подрывает стабильное положение рынка Российской Федерации, обесценивает стоимость самих металлов и камней и приводит к колебаниям курса на бирже.

Для предотвращения таких действий добыча благородных металлов и камней фиксируются государством. В последующем для реализации такого товара необходимо получение специальной лицензии.

Любые операции с дорогостоящими элементами прибыльны, а потому привлекают большое количество мошенников, которые осуществляют нелегальный оборот драгметаллов. Такие манипуляции подпадают под уголовное дело и установлены ФЗ О драгоценных металлах и драгоценных камнях от 26 марта 1998 года No 41.

Специфика нарушений

Все действия с драгоценными минералами имеют некоторые особенности и зависят от вида области, к которой принадлежат материалы. В частности, алмаз больших размеров, который обладает товарным видом, можно перевозить, передавать и проводить другие действия при наличии обязательных документов.

Они подтверждают право собственности на камень. Только в таком случае можно избежать наказания за незаконный оборот драгоценных металлов. А если брать алмаз без огранки, то необходимо иметь лицензию, позволяющую проводить манипуляции с товаром.

Иначе все операции с таким ресурсом подпадают под статью УК РФ о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней.

Распространение даже небольшого количества руды, в которой есть золото или самородки, преследуется федеральным законом УК РФ.

Предлагаем ознакомиться  Как называется драгоценный зеленый светлый камень, виды и фото

Это связано с тем, что отдельный субъект не имеет права допуска к обороту благородных ресурсов, а значит, не может передавать, продавать или вывозить их за границу.

191 статья УК РФ

Уголовный кодекс Российской Федерации подразумевает также привлечение к ответственности лиц, которые, зная о содержании в деталях технического оборудования драгоценных сплавов серебра, золота или платины, произведут манипуляции по их выпаиванию с целью дальнейшего извлечения из них драгметаллов. В этом случае из так называемого лома или деталей сплав переходит в область неотшлифованных благородных минералов. А это уже незаконный оборот драгоценных металлов, который регулируется статьей 191 УК РФ.

Чтобы понимать, в каком случае действия квалифицируются, как незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов, необходимо иметь четкое представление о предметах, подпадающих под действие УК РФ.

Закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях говорит о том, что к благородным минералам причисляются платина и элементы этой группы со схожими характеристиками, а также золото и серебро в следующем виде:

  • сплава, образованного в недрах земной коры, то есть так называемого самородка;
  • материала, из которого были удалены лишние примеси с помощью промышленного метода;
  • монет, которые не участвуют в официальном денежном обороте в странах, относящихся к мировым державам;
  • промышленного сырья, заготовки для применения в производстве, минерального состава, имеющем искусственное происхождение, в качестве отходов жизнедеятельности.

К благородным камням относится алмаз, сапфир, изумруд, александрит и рубин, некоторые образования из янтаря и жемчуга.

УК РФ выделяет следующие состояния камней и сплавов, при которых оборот не будет признан незаконным:

  • камень должен быть ограненным;
  • материал в состоянии, непригодном для изготовления ювелирных украшений;
  • камни, на которые действует закон как в отношении искусственно выращенных;
  • сплав в виде изделия для ювелирного производства или обихода.

Это значит, что в отношении фрагмента минерала, его хранения и транспортировки действия расцениваются как незаконная перевозка драгоценных металлов.

Но если из этого же куска изготовить ювелирное украшение, то даже минерал самой высокой пробы перестает быть предметом уголовно-преследуемого действия.

В таком случае его можно спокойно продавать, перевозить и осуществлять с ним любые сделки.

Для того чтобы квалифицировать деяние с минералами, относящихся к благородным, как нарушение, подпадающее под статью 191 Уголовного кодекса, необходима совокупность следующих факторов:

  1. Наличие самого предмета, в отношении которого осуществляется оборот, то есть минерал должен находиться в естественной форме, характерной для природного ресурса.
  2. Нарушение регламента заключаемого договора, если не соблюдены один или несколько обязательных пунктов, необходимые для выполнения при осуществлении сделки.
  3. Отсутствие прав на продажу (передачу) камня или металла у одной из сторон сделки. Это значит, что у продавца отсутствует лицензия на осуществление оборота или право собственности на драгоценный минерал.
  4. Минерал, участвующий в договоре купли-продажи, был добыт незаконным путем.
  5. Противоправное действие совершено частным или должностным лицом, достигшим 16-летнего возраста. Человек может быть гражданином РФ, подданным другого государства, лицом без гражданства.

Виды нарушений, в свою очередь, зависят от стадии обращения минералов: осуществление противоправных сделок, незаконное хранение, транспортировка или пересылка элементов вне зоны действия правового поля.

Наказание за преступление, предусмотренное статьей 191 УК Российской Федерации, зависит от ущерба.

Если сумма составляет более полутора миллионов рублей, ущерб считается крупным. При денежном эквиваленте в 6 миллионов рублей – в особо крупных размерах.

В последнем случае подлежит применению часть 1 Закона Российской Федерации No 41. За совершение противоправного деяния могут назначаться принудительные работы или отбывание тюремного срока в 5 лет.

Дополнительно может быть выписан штраф в размере 500 тысяч рублей или равный сумме дохода за 3 года.

Если правонарушение совершено группой лиц, действие подпадает под действие части 2 статьи 191 Уголовного кодекса России. В этом случае назначаются принудительные работы в течение 5 лет или назначается тюремное заключение сроком не более 7 лет. Штрафные санкции составляют до 1 миллиона рублей или в размере совокупного доход за 5 лет.

Незаконное хранение золота

Если сумма ущерба меньше крупного, предусмотрены штрафные санкции. Для частных лиц сумма взыскания составляет от 3 до 5 тысяч рублей. На должностное лицо может быть наложен штраф в размере 10—15 тысяч. Для юридического лица сумма взыскания составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Содержание статьи 191 УК РФ

В настоящее время в уголовном законе предусматривается ответственность за совершение сделок с драгоценными камнями и жемчугом, нарушающих действующие положения законодательства РФ. Также к этим действиям приравнивается хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов, камней. Речь идет об их проявлении в любом виде и состоянии.

В части первой говорится о деянии, которое совершено в крупном размере, во второй — если преступление совершено организованной группой и/или группой лиц по предварительному сговору.

Деяние, совершенное в крупном размере, предусматривает следующие виды наказаний:

  • принудительные работы сроком до 5 лет;
  • лишение свободы на этот же срок;
  • штраф в размере до 500 тысяч рублей либо размер определен как доход виновного за период до 3 лет.

Часть вторая предусматривает наказание в виде:

  • принудительных работ на срок до 5 лет;
  • лишения свободы на срок до 7 лет;
  • дополнительно — штраф в размере до 1 миллиона рублей либо сумма равна доходу виновного за период до 5 лет.

Дополнительное наказание устанавливается по усмотрению суда по итогам рассмотрения дела и с учетом всех особенностей совершенного деяния.

Исключения составляют бытовые и ювелирные изделия, а также их лом.

Судебная практика

Подборка судебной практики с комментариями специалистов представлена на сайте электронно-правовой системы «Консультант плюс». Также примеры судебных решений, приговоров и апелляционных обращений можно найти на многочисленных форумах, посвящённых данному вопросу.

Гражданин РФ Петров В. А. совершил деяние, квалифицируемое как незаконный, умышленный оборот драгметаллов в виде золота. Действуя умышленно, из корыстных побуждений, он в течение 7 месяцев неоднократно приобретал у неустановленных лиц кусочки шлихового золота по 50-100 граммов. В дальнейшем он планировал перепродать всю партию целиком.

В ходе досудебного расследования установлено:

  • обвиняемый имел прямой умысел на совершение преступления и осознавал, что купленное им золото добыто криминальным путём;
  • стоимость ценностей, которые хранились у Петрова, оценена как крупный размер.

Обвиняемый в ходе следственных мероприятий признал свою вину. У суда не возникло сомнений в виновности подсудимого.

Назначая наказание, суд учёл наличие, смягчающих обстоятельств. А именно полное признание вины, деятельное раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, а также тот факт, что обвиняемый впервые попал в поле зрения правоохранительных органов. Отягчающих обстоятельств, которые могли бы усугубить вину, не обнаружено.

Назначенное наказание составило 1 (один) год 7 (семь) месяцев принудительных работ. Время, которое Петров провёл под стражей до судебного разбирательства (3 месяца) засчитывается в срок принудительных работ.

Вещественные доказательства (золото) подлежат передаче в государственный фонд после вступления приговора в законную силу.

В качестве примера практики суда относительно рассматриваемой категории дел можно привести приговор суда города Москвы.

Судья признал виновным человека, который продал 727,8 грамм радиодеталей, содержащих серебро. Приобрел он их в месте, которое во время следствия установить не удалось. Указанные детали были переданы подставному лицу за вознаграждение, выраженное в денежной форме. Это подставное лицо являлось сотрудником полиции, который произвел задержание виновного во время совершения незаконной сделки.

Предлагаем ознакомиться  Унция золота: сколько грамм весит 1 единица, цена и курс, чему равна и в чем еще измеряют

Лицо признано виновным в перевозке, хранении и совершении сделки с использование драгоценного металла, добытого незаконным способом. Наказание назначено в виде штрафа.

Также имеется еще один приговор, вынесенный судом города Москвы, согласно которому гражданин Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 191 УК РФ. Н. нашел два слитка серебра возле кинотеатра и пытался их продать в пункте приема вторичных драгоценных металлов. В этом месте он был задержан сотрудниками полиции. Прибыли они по сигналу работника пункта.

Жемчуг

Судья рассмотрел дело и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 9 месяцев и штраф в размере 15% от заработка.

Видео о статье 191 Уголовного кодекса РФ

Исключения

Некоторые состояния драгоценных металлов не будут рассматриваться в качестве предмета статьи 191 УК РФ. К ним относятся:

  1. Ювелирные изделия. Под ними понимаются предметы и разного рода украшения, которые изготавливаются при использовании художественной обработки в ее различных проявлениях. Обрабатываются драгоценные металлы, сочетаясь с полудрагоценными, драгоценными или поддельными камнями и прочими природными материалами. Либо могут быть исполнены полностью из драгоценного металла;
  2. Бытовые изделия, изготовленные из драгоценных металлов. Это значит, что такой предмет не относится к разновидности личных украшений, используются предметы в быту. Это может быть посуда, оружие, предметы культа и прочее;
  3. Предметы искусства, старины или антиквариат, при изготовлении которых использовались драгоценные металлы или камни;
  4. Лом ювелирных и прочих изделий бытового назначения. Это могут быть негодные к применению, поломанные украшения и предметы, которые можно переработать в другие изделия;
  5. Сусальное золото. Это тонкие золотые пленки, которые используются в декоративных целях;
  6. Диски для протезов зубов;
  7. Государственные награды, исполненные с применением драгоценных камней и металлов;
  8. Монеты коллекционные.
Важно! Во всех указанных случаях не учитывается, каким образом изготовлены предметы и украшения, это может быть и кустарный способ. Кроме того, не важно, проставлено клеймо или нет. П. 3, 5, 7, 8 являются исключением лишь при разовых сделках.

Специфика нарушений

Все действия с драгоценными минералами имеют некоторые особенности и зависят от вида области, к которой принадлежат материалы. В частности, алмаз больших размеров, который обладает товарным видом, можно перевозить, передавать и проводить другие действия при наличии обязательных документов. Они подтверждают право собственности на камень.

Только в таком случае можно избежать наказания за незаконный оборот драгоценных металлов. А если брать алмаз без огранки, то необходимо иметь лицензию, позволяющую проводить манипуляции с товаром. Иначе все операции с таким ресурсом подпадают под статью УК РФ о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней.

Такая же ситуация складывается и с оборотом не переработанной руды. Даже официально работающие добывающие компании не могут осуществлять оборот минералов, которые являются золотовалютным резервом страны. Распространение даже небольшого количества руды, в которой есть золото или самородки, преследуется федеральным законом УК РФ.

Специфика квалификации данного вида деяния состоит в том, допустима ли та или иная операция. Определяется она посредством состояния, в котором находятся драгоценные металлы и камни.

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию с ограненным алмазом, который имеет товарную форму. Его можно передавать, перевозить и совершать прочие различные операции только при наличии документа, который подтверждает приобретение камня. С помощью документа можно доказать, что камень не присвоен незаконно.

Если же говорить о самородном собрате этого камня, который не имеет отшлифованных граней, то выполнение любых действий с ним субъектом, который не имеет на то лицензии, рассматривается как преступление.

Подобная ситуация происходит и при проведении операций с камнями, которые не обработаны. Даже промыслы, имеющие официальное разрешение на операции с этими камнями и металлами, не могут реализовать, если металлы требуются для пополнения золотого запаса бюджета.

Уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов

Если во владении частного лица находится даже небольшое количество золотого песка или самородков, то это чревато для него уголовной ответственностью. Связано с тем, что отдельный человек не может выступать субъектом, который допущен к обращению камней и металлов, относящихся к драгоценным.

Хранение и хищение

Под незаконное хранение золота подпадают все действия людей, предусмотренные ст. 197 Уголовного кодекса Российской федерации, в которой регламентируется оборот драгоценных металлов, камней и жемчуга.

Любая страна главное внимание уделяет двум видам безопасности: государственной и экономической. Сейчас, правда, к ним присоединились информационная и экологическая, но пальма первенства все равно принадлежит комплексу мер по охране целостности и работоспособности этих двух систем.

Национальная экономика обеспечивает безопасность государственную, создавая основу финансового обеспечения всех государственных институтов. Бюджет любой страны слагается, прежде всего, из налогов, платежей в казну, таможенных отчислений, прибыли государственных предприятий.

Казалось бы главное, чтобы определенная доля прибыли от товарообмена постоянно поступала в казну. И неважно, что именно продается и покупается: золото в природных слитках или золотые ювелирные украшения. Если процедуры купли-продажи проводятся легально, то государство от этого только богатеет.

Но дело в том, что термин «драгоценный» носит оценочное суждение. Существует официальный перечень металлов и природных камней, которые относятся к категории драгоценных и полудрагоценных.

Жемчуг, конечно, не камень и не металл, но это природное образование, приравненное к драгоценным камням и металлам.

Это означает, что предмет, который в своей раковине произвел моллюск, находится под контролем государства.

Такое внимание обусловлено не природной ценностью золота, серебра, олова, алмазов, изумрудов и т.д., а их рыночной оценкой. В обществе принято платить значительные суммы за кусок желтого металла или зеленого камня. В мировой и национальной экономике такая готовность постоянно платить большие деньги за те или иные предметы квалифицируется как признак платежного средства.

Таким образом, те природные материалы (полезные ископаемые, элементы живой природы и т.п.), которые в мировой экономике могут быть использованы как универсальное межгосударственное платежное средство, составляют основу безопасности страны. По этой причине их оборот и контролируется государством.

Именно эта мысль и констатируется в ст. 191 УК РФ. Неконтролируемый оборот драгоценных минералов в России и за ее пределами после их вывоза может подорвать стабильность международного рынка. Это грозит нерегулируемыми скачками цен, что напрямую сказывается на курсе валют и ценности денег.

Уголовный кодекс содержит исчерпывающий перечень металлов и камней, запрещенных к свободному обороту. К ним относятся:

  • золото;
  • серебро;
  • алмазы;
  • сапфиры;
  • изумруды;
  • александриты;
  • рубины;
  • янтарь;
  • жемчуг.

В каком виде нельзя хранить все вышеперечисленное? К незаконному обороту и хранению относятся:

  • любые самородки данных металлов и камней;
  • любые объемы химически чистого металла, очищенного промышленным методом от примесей;
  • сырье из данных материалов, предназначенное для промышленной обработки;
  • любые полуфабрикаты с содержанием драгоценных металлов или камней;
  • искусственные сплавы, содержащие драгметалл;
  • монеты, не имеющие официального обращения в данное время на данной территории;
  • любые драгоценные камни в естественном, необработанном состоянии.

Если существует уголовная ответственность за незаконное хранение серебра и золота, означает ли это, что все владельцы ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов являются преступниками?

Возможно, нормы закона иногда выглядят странно, но их все равно нужно выполнять.

Так что же такое незаконный оборот драгоценный металлов, камней и жемчуга? И как хранить золото, чтобы не нести за это уголовную ответственность?

Уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов

Для того чтобы камни можно было хранить на законных основаниях, они должны находиться в одном из следующих состояний:

  • быть непригодным для ювелирной обработки;
  • пройти первичную обработку, то есть огранку;
  • быть выращенными человеком.

Таким образом, чтобы камни и металл можно было законно хранить дома, необходимо, чтобы они являлись частью ювелирных изделий.

Например, если в мастерской ювелира правоохранительные органы найдут сплавленные куски драгметалла, хозяина ждет уголовная ответственность. Этого следует ожидать даже в том случае, если он только что сделал заготовку для производства кольца. А вот когда заготовка успела обрести какое-то подобие кольца с орнаментом, никаких претензий к ювелиру не будет.

Предлагаем ознакомиться  Хризолит: магические свойства камня, значение, кому подходит

Незаконная добыча золота – это выработка драгоценного металла в любом состоянии без соответствующего разрешения. Если человек где-нибудь в дебрях тайги был пойман с оборудованием для добычи золота, это еще не преступление. Нарушение закона может быть зафиксировано только в том случае, если будет обнаружено добытое золото, которое явно принадлежит данному человеку.

Наказание за хранение у себя золота зависит от количества драгметалла, которое соответствует определенной величине ущерба:

  • при крупном ущербе (более 1,5 млн. рублей) предусмотрено наказание в виде принудительных работ или лишения свободы до 5 лет, а также штраф до 500 тыс. руб;
  • в случае участия в преступлении нескольких лиц предусмотрено наказание в виде принудительных работ до 5 лет или тюремного срока до 7 лет.

В любом случае назначается компенсация ущерба в соответствии с количеством добытого и хранимого драгметалла.

Золото как валюта

В настоящее время в стране имеет хождение золото в виде слитков или золотых монет. Вы можете на законных основаниях купить их в банке, где вам выдадут соответствующие документы о приобретении. С этого момента вы может хранить золото в слитках дома или в банке. И то и другое будет вполне законно. Однако помещение золота в банковскую ячейку более выгодно. Почему так?

Примерно 10 лет назад в России банкам было разрешено продавать золотые слитки как обыкновенную валюту. Это оказалось хорошим способом инвестирования. Для этих целей специальные аффинажные заводы производят слитки весом от 1 до 12000 грамм.

После покупки золотых слитков банк выдает клиенту документы, в которых указывается сумма сделки, вес слитков и степень чистоты металла. После этого человек может забрать золото домой, наличие документов о его приобретении позволяет это сделать.

Если клиент решил воспользоваться услугами банка, то ему предоставляется право аренды сейфовой ячейки или размещения золота на обезличенных металлических счетах.

При таком хранении человек не только получает гарантии сохранности, но и освобождается от уплаты НДС при дальнейших сделках по этому золоту. Мало того, при открытии ОМС часто его владельцу еще и начисляется дополнительный доход в пределах от 3 до 5% годовых.

Если хранить слитки дома, то они облагаются налогом. Кроме того, их хранение в домашних условиях может негативно сказаться на качестве металла. Чем больше золота в слитке, тем он мягче. На нем остаются царапины, и даже отпечатки пальцев. Это может существенно повлиять на цену золота.

Уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов

Таким образом, юридическая сторона хранения золота и других драгоценных металлов и камней – дело не простое. Мало того, что вы рискуете его потерять при ограблении, вы можете стать преступником, сами того не ведая.

Обезопасить себя от неприятностей очень просто: дома нужно хранить только ювелирные изделия. Рассыпное или самородное золото, если оно вдруг попало к вам в руки, нужно сдать в правоохранительные органы.

А золото, приобретенное в банках в виде слитков, следует хранить в этих же кредитных организациях. Тогда и деньги будут целы, и конфликтов с законом не будет.

Согласно Инструкции № 68, драгоценные камни и металлы хранятся в помещениях, которые отвечают требованиям, прописанным в законодательстве относительно технической укрепленности и оборудования средствами пожарной и охранной сигнализации.

Важно! Помещения и шкафы, где хранятся указанные предметы, должны пломбироваться, опечатываться, закрываться и сдаваться охране. Вскрыть их смогут только ответственные лица либо комиссия, при наличии разрешения, полученного у руководства.

Учитывая специфику, которой обладает рассматриваемый состав преступного деяния, рассмотреть нужно вид хищений, которые связываются с выполнением профессиональных обязанностей. К ним относятся мошенничество, кража, растрата или присвоение.

Изначально выделяют признаки, которые присущи всем разновидностям хищений, к ним относится, в том числе то, что объектом выступает собственность.

Имуществу присущи такие признаки:

  • имеет определенную стоимость, то есть если изъяты вещи, не имеющие ценности материальной — состав преступления не образуется;
  • собственность должна принадлежать другому человеку, это значит, что виновный выступает материально ответственным лицом;
  • стоимость превышает один установленный МРОТ.

Объективная сторона выражается в изъятии и (или) обращении чужого имущества виновным в свою пользу. Когда виновный изъял вещь, но не получил возможности ею распорядиться, рассматривается как хищение. Деяние окончено с момента изъятия и получения возможности по своему усмотрению распорядиться имуществом.

Если работник задержан на проходной, то оценка содеянному дается как покушение на хищение. Если похищенный металл непродолжительное время хранился у виновного, то это дает основание для квалификации по совокупности преступлений со статьей 191 УК РФ.

Субъективная сторона представлена прямым умыслом.

Квалифицирующие признаки

В качестве квалифицирующих признаков данного деяния рассматривается крупный размер, предусмотренный в части 1 статьи 191 УК РФ. Сумма его определена в примечании к статье 170.2 УК и равна 2 миллионам 250 тысячам рублей.

В части второй фигурируют такие квалифицирующие признаки, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Организованная группа:

  • носит устойчивый характер;
  • ее члены объединились для совершения одного или нескольких преступных деяний;
  • у каждого участника имеется своя роль и обязанности.

Уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов

Группа лиц по предварительному сговору:

  • несколько лиц (не менее двух) договорились о совершении преступления;
  • при этом договоренность могла быть достигнута перед началом совершения преступления.

Тактика расследования

В качестве приоритетного направления процесса расследования преступного деяния относительно драгоценных металлов и камней выступает их наличие, которое дает основание для квалификации деяния по рассматриваемой статье.

Если возникает ситуация, когда отсутствуют материалы, выступающие в качестве предмета статьи 191 УК РФ — проведение дальнейшего расследования становится невозможным.

После того, как драгоценности изъяты, проводится анализ, направленный на установление возможности отнесения материалов к группе запрещенных к обращению. Если после оценки материалов установлено, что требуется получение соответствующего разрешения на проведение сделок с металлами и камнями, то к обладателю предъявляются требования по предоставлению документации, подтверждающей законность проводимой сделки.

Последним этапом считается анализ проводимой сделки относительно законности. Если он пройден успешно, то уголовная ответственность не применяется. Если же требования законодательства по обращению камней и металлов не соблюдаются — наступает ответственность.

Если появились данные о противоправных действиях с драгоценными минералами, первое, что должно быть установлено – действительно ли они подпадают под квалификацию статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Далее минералы изымаются и проводится их анализ с целью определения принадлежности к камням или металлам, относящимся к запрещенным для свободного оборота. Если статус драгоценного элемента установлен, это означает, что для проведения сделки необходимы соответствующие документы. К обладателю минерала предъявляется требование предоставить документацию, которая подтвердит законность проведения сделки.

На сегодняшний день к подобным преступлениям относятся не только случаи незаконного сохранения или транспортировки драгоценных металлов, но и чеканка фальшивых монет, противоправное увеличение количества ценных бумаг.